fbpx
Loading Events

« All Events

Virtual Event
  • This event has passed.

20 порад сімейним бізнесам: податкові зміни та фінмоніторинг

July 2, 2020 @ 15:30 - 17:00 UTC+2

Virtual Event
Free

Хто:

Дмитро Кононець – експерт з банківського комплаєнсу, банкір з більш ніж 14 річним досвідом роботи в фінансовому секторі, екс-директор з банківського бізнесу, СЕО та співзасновник 1-st FAMILY OFFICE.

Лана Голян – фінансовий експерт з міжнародного податкового планування з 12-річним досвідом, супроводжує клієнтів в питаннях структурування корпоративних і приватних активів, плануванні податків і добробуту, а також отриманні економічного громадянства, партнерка Legal House Group

Модераторує Наталія Радченко – експерт з 12-річним досвідом в питаннях персонального і корпоративного податкового планування, питаннях резидентства і приватного інвестування, партнерка Legal House Group

Програма :

Розберемо відразу два напрямки істотних змін в законодавстві, які набрали чинності в 2020 році і торкнуться кожного сімейного бізнесу.

Блок 1. Фінансовий моніторинг
1. На кого поширюється та що нового у вимогах?
2. Які операції підпадають під обов’язковий фінмоніторинг?
3. Як готуватися сімейним бізнесам?
4. Які індикатори підозрілих операцій?
5. Заморожування активів: у чому суть?
6. Чи будуть відповідати банки?

Блок 2. Контрольовані іноземні компанії (КІК)
1. Як зрозуміти, чи є у мене КІК?
2. Як зрозуміти, є я контролером чи ні?
3. Чи всі ІК потрібно декларувати та коли це робити?
4. Які доходи / надходження КІК потрібно декларувати?
5. Що потрібно вказувати в звіті?
6. Що буде, якщо я не подам звіт?
7. Як податкова дізнається, що я володію або контролюю ІК?
8. Що робити, якщо я не хочу декларувати?
9. Скільки податків я повинен платити в Україні?
10. Що робити, якщо у мене БВО / Кіпр / Мальта з рахунком в 6 нулів?
11. Якщо у мене є 2й паспорт, то я можу не декларувати ІК?
12. Якщо я громадянин США / Канади, то я можу не декларувати ІК?
13. Якщо я отримую дохід від … агентських виплат?
14. Якщо у мене багаторівнева структура, що я повинен декларувати?

Участь безкоштовна за умови реєстрації.

Details

Date:
July 2, 2020
Time:
15:30 - 17:00 UTC+3
Cost:
Free
Event Categories:
,
Event Tags:
View Event Website

Organizer

Legal House